Mise en oeuvre de l’harmonisation des standards KYC dans la banque : contrainte ou opportunité ?

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Suite aux échanges des membres sur l’harmonisation des standards lors d’une réunion du Club de TNP, ce position paper traite les sujets suivants :

  • Qu’est ce que l’harmonisation des standards KYC ?
  • Les enjeux réglementaires
  • Les opportunités
  • Les freins
  • Notre conviction sur la mise en oeuvre de l’harmonisation des standards

Structure de l'étude

L’HARMONISATION DES STANDARDS KYC AU SEIN D’UN MÊME GROUPE BANCAIRE

  • LE CADRE RÉGLEMENTAIRE SE PRÉCISE DE PLUS EN PLUS AU NIVEAU EUROPÉEN, LAISSANT AUGURER DES COÛTS TOUJOURS AUSSI CONSÉQUENTS, TANT EN MATIÈRE DE DÉFINITION DES PROCESSUS CIBLES QUE DE SOLUTIONS
  • UNE OPPORTUNITÉ IMPORTANTE DE SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF LCB/FT
 
  1. DES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE SONT ENVISAGEABLES AU NIVEAU D’UN GROUPE
  2. LE REBOND COMMERCIAL EST FACILITÉ

COMMENT CONCILIER CETTE CHARGE ET L’HARMONISATION DES STANDARDS ?

 

  • Initiatives et solutions
  • Règlement et création de l’AMLA

Informations sur l'étude

Notation de l'étude
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