Suite aux échanges des membres sur l’harmonisation des standards lors d’une réunion du Club de TNP, ce position paper traite les sujets suivants :
- Qu’est ce que l’harmonisation des standards KYC ?
- Les enjeux réglementaires
- Les opportunités
- Les freins
- Notre conviction sur la mise en oeuvre de l’harmonisation des standards
Structure de l'étude
L’HARMONISATION DES STANDARDS KYC AU SEIN D’UN MÊME GROUPE BANCAIRE
- LE CADRE RÉGLEMENTAIRE SE PRÉCISE DE PLUS EN PLUS AU NIVEAU EUROPÉEN, LAISSANT AUGURER DES COÛTS TOUJOURS AUSSI CONSÉQUENTS, TANT EN MATIÈRE DE DÉFINITION DES PROCESSUS CIBLES QUE DE SOLUTIONS
- UNE OPPORTUNITÉ IMPORTANTE DE SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF LCB/FT
- DES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE SONT ENVISAGEABLES AU NIVEAU D’UN GROUPE
- LE REBOND COMMERCIAL EST FACILITÉ
COMMENT CONCILIER CETTE CHARGE ET L’HARMONISATION DES STANDARDS ?
- Initiatives et solutions
- Règlement et création de l’AMLA
Informations sur l'étude
- Organisme : TNP Consultants
- Date de publication : Avril 2022
- Auteurs : Pol ROLAND-BILLECART, Véronique GILLET, Thomas JORON, Aqil PIERALI
Notation de l'étude
★★★★★ 5/5