Ce position paper de TNP fait suite à deux sessions du Club KYC consacrées à la gestion des clients non conformes :
- Contexte et enjeu
- Mise en application des mesures et de la rupture de la relation
- Les approches rencontrées
- Nos convictions
Typologies des actions à l’encontre des clients non conformes en 4 étapes : Mesures restrictives partielles, Mesures restrictives totales, Clôture, Gestion extinctive
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les informations contenues dans le rapport, mais plutôt d’un résumé de certains points et chiffres clés. Pour plus d’informations, veuillez lire le rapport complet.
Informations sur l'étude
- Organisme : TNP Consultants
- Date de publication : Juin 2022
- Auteurs : Aqil PIERALI, Véronique GILLET, Norbert SANCHEZ, Jean-Christophe LAN
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Beesnest Analyste ayant rédigé la synthèse de l'étude :
Fabien Toux
Fabien Toux achève son cursus à l’Université Paris Dauphine – PSL ces prochains mois entre deux séances de course à pied. L’industrie des services financiers l’intéresse particulièrement, avec des expériences en fonds d’investissement et dans les pôles finance de différents cabinets de conseil. Il animera le pôle banque de Beesnest.