Synthèse (par Beesnest) Square Management aborde ici conjointement les notions d’ESG et de KYC au sein des services financiers. Cet article traite de la synergie entre les notions de ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et KYC (Know Your Customer) pour les établissements financiers. Alors que le KYC vise à prévenir et limiter les risques de …
Lire la suite de« L’impact des risques ESG sur le KYC – Square Management »
Synthèse de Beesnest : Quelle est l’état des lieux de la maturité KYC ? Dans un contexte de mise en conformité des activités bancaires, les banques ont mis en place des programmes de remédiation KYC (Know Your Customer). Plusieurs acteurs concernés : La mise en place de ces programmes de remédiation concerne plusieurs acteurs. En …
Lire la suite de« La Maturité de la Culture KYC dans les établissements bancaires – TNP »
Ce position paper de TNP fait suite à deux sessions du Club KYC consacrées à la gestion des clients non conformes : Contexte et enjeu Mise en application des mesures et de la rupture de la relation Les approches rencontrées Nos convictions Typologies des actions à l’encontre des clients non conformes en 4 étapes : …
Lire la suite de« Mesures restrictives et rupture de la relation »
Suite aux échanges des membres sur l’harmonisation des standards lors d’une réunion du Club de TNP, ce position paper traite les sujets suivants : Qu’est ce que l’harmonisation des standards KYC ? Les enjeux réglementaires Les opportunités Les freins Notre conviction sur la mise en oeuvre de l’harmonisation des standards Structure de l’étude QU’EST-CE QUE …