Tous les chiffres clés et les tendances sur le KYC grâce à nos synthèses des études du secteur
Le KYC, ou Know Your Customer, est un processus de vérification de l’identité des clients utilisé dans une grande variété de secteurs d’activité, mais particulièrement courant dans les secteurs financiers (banques, sociétés de gestion d’actifs…), les compagnies d’assurance ou les telcos. Ces entreprises sont en effet soumises à des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui les oblige à mettre en place des procédures KYC rigoureuses. Les procédures KYC peuvent aider les entreprises à protéger leurs clients contre les risques de fraude et à se conformer aux réglementations.
Fiches sur l'expertise KYC
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Études sur l'expertise KYC
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L’impact des risques ESG sur le KYC – Square Management
Synthèse (par Beesnest) Square Management aborde ici conjointement les notions d’ESG et de KYC au sein des services financiers. Cet…
La Maturité de la Culture KYC dans les établissements bancaires – TNP
Synthèse de Beesnest : Quelle est l’état des lieux de la maturité KYC ? Dans un contexte de mise en…
Mesures restrictives et rupture de la relation
Ce position paper de TNP fait suite à deux sessions du Club KYC consacrées à la gestion des clients non…
Mise en oeuvre de l’harmonisation des standards KYC dans la banque : contrainte ou opportunité ?
Suite aux échanges des membres sur l’harmonisation des standards lors d’une réunion du Club de TNP, ce position paper traite…
Partenaires spécialisés en KYC
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