Regwatch Square : newsletter de veille réglementaire – Square Management

par BeesnestAssurance,Banque,Cybersécurité,Réglementaire,Square ManagementPublié le Aucun commentaire

Square Management publie une veille réglementaire trimestrielle (Avril 2023) destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et aux Réglementations. Les thématiques abordées sont les suivantes : Assurance, Bancaire/Prudentiel, Risque et Réglementation, Conformité, Data Privacy / Cybersécurité, Finance Durable, Sanctions Structure de l’étude Assurance Désignation des dirigeants effectifs et des …

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Mesures restrictives et rupture de la relation

par BeesnestBanque,KYC,Relation client,TNPPublié le Aucun commentaire

Ce position paper de TNP fait suite à deux sessions du Club KYC consacrées à la gestion des clients non conformes : Contexte et enjeu Mise en application des mesures et de la rupture de la relation Les approches rencontrées Nos convictions Typologies des actions à l’encontre des clients non conformes en 4 étapes : …

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Mise en oeuvre de l’harmonisation des standards KYC dans la banque : contrainte ou opportunité ?

par BeesnestBanque,KYC,TNPPublié le Aucun commentaire

Suite aux échanges des membres sur l’harmonisation des standards lors d’une réunion du Club de TNP, ce position paper traite les sujets suivants : Qu’est ce que l’harmonisation des standards KYC ? Les enjeux réglementaires Les opportunités Les freins Notre conviction sur la mise en oeuvre de l’harmonisation des standards Structure de l’étude QU’EST-CE QUE …

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