Synthèse de Beesnest : Quelle est l’état des lieux de la maturité KYC ? Dans un contexte de mise en conformité des activités bancaires, les banques ont mis en place des programmes de remédiation KYC (Know Your Customer). Plusieurs acteurs concernés : La mise en place de ces programmes de remédiation concerne plusieurs acteurs. En …
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Ce position paper de TNP fait suite à deux sessions du Club KYC consacrées à la gestion des clients non conformes : Contexte et enjeu Mise en application des mesures et de la rupture de la relation Les approches rencontrées Nos convictions Typologies des actions à l’encontre des clients non conformes en 4 étapes : …
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Suite aux échanges des membres sur l’harmonisation des standards lors d’une réunion du Club de TNP, ce position paper traite les sujets suivants : Qu’est ce que l’harmonisation des standards KYC ? Les enjeux réglementaires Les opportunités Les freins Notre conviction sur la mise en oeuvre de l’harmonisation des standards Structure de l’étude QU’EST-CE QUE …