Regwatch Square : newsletter de veille réglementaire – Square Management

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Square Management publie une veille réglementaire trimestrielle (Avril 2023) destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et aux Réglementations. Les thématiques abordées sont les suivantes : Assurance, Bancaire/Prudentiel, Risque et Réglementation, Conformité, Data Privacy / Cybersécurité, Finance Durable, Sanctions Structure de l’étude Assurance Désignation des dirigeants effectifs et des …

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Cadre réglementaire bancaire de l’UE et impact sur les banques et l’économie – European Banking Federation (EBF)

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La Fédération bancaire européenne (EBF) et Oliver Wyman ont publié une étude qui explore le cadre réglementaire et de surveillance bancaire de l’Union européenne et son impact sur les banques et l’économie. L’étude conclut qu’une révision des exigences en matière de capital et des processus de supervision actuels pourrait fournir une capacité de prêt supplémentaire …

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CSDR : la discipline en matière de paiement et les perspectives d’automatisation – TNP

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Synthèse de Beesnest : Comment comprendre les normes CSDR ? En février 2022, de nouvelles mesures de discipline sont entrées en vigueur et viennent renforcer les besoins d’automatisation et la standardisation des processus de paiement. Quelles sont les grandes lignes de la réglementation ? Quelles sont les dates clés de CSDR (Central Securities Depositories Regulation) …

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PLFR 2022 : Réforme Facturation Électronique – Exiom Partners

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Le secteur bancaire français est un acteur majeur du marché de l’emploi. Avec 40 300 embauches en 2021, la banque est l’un des premiers employeurs du secteur privé en France et propose des emplois durables et de plus en plus qualifiés. Aujourd’hui le profil de l’emploi est en pleine transformation. Ainsi, on observe une évolution …

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Mesures restrictives et rupture de la relation

par BeesnestBanque,KYC,Relation client,TNPPublié le Aucun commentaire

Ce position paper de TNP fait suite à deux sessions du Club KYC consacrées à la gestion des clients non conformes : Contexte et enjeu Mise en application des mesures et de la rupture de la relation Les approches rencontrées Nos convictions Typologies des actions à l’encontre des clients non conformes en 4 étapes : …

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Mise en oeuvre de l’harmonisation des standards KYC dans la banque : contrainte ou opportunité ?

par BeesnestBanque,KYC,TNPPublié le Aucun commentaire

Suite aux échanges des membres sur l’harmonisation des standards lors d’une réunion du Club de TNP, ce position paper traite les sujets suivants : Qu’est ce que l’harmonisation des standards KYC ? Les enjeux réglementaires Les opportunités Les freins Notre conviction sur la mise en oeuvre de l’harmonisation des standards Structure de l’étude QU’EST-CE QUE …

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